Castel stendur nú frammi fyrir tveimur öðrum (fjárhagslegum) rannsóknum í Frakklandi, að þessu sinni vegna reksturs síns í Kína, að sögn franska svæðisblaðsins Sud Ouest. Rannsóknin á meintri skjalavörslu „rangra efnahagsreikninga“ og „peningaþvætti svik“ eftir Castellane í gegnum dótturfélögin er tiltölulega flókin.
Rannsóknin snýst um viðskipti Castels í Kína í gegnum Castel Frères og BGI (Beers and Coolers International) útibú sín, sá síðarnefndi í gegnum Singaporean kaupsýslumanninn Kuan Tan (Chen Guang) sem stofnaði tvö sameiginleg verkefni á kínverska markaðnum (Langfang Changyu-Castel og Yantai). Changyu-Castel var í samstarfi við kínverska vínrisinn Changyu snemma á 2. áratugnum.
Franski armur þessara sameiginlegu verkefna er Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) einingin, stundum undir forsæti BGI og Castel Frères. Chen Guang byrjaði þó síðar að stangast á við Castel og leitaði bóta í gegnum kínverska dómstóla vegna þátttöku hans (Chen Guang) í fyrirkomulaginu, áður en hann gerði frönskum yfirvöldum viðvart um mögulega ranglæti Castel.
„Castel fjárfesti 3 milljónir dala í húfi í tveimur kínverskum fyrirtækjum - sem áætlað var að vera nær 25 milljónum dala tíu árum síðar - án þess að frönsk yfirvöld viti,“ segir í skýrslu Sud Ouest. „Þeir eru aldrei skráðir í efnahagsreikningi VASF. Hagnaðurinn sem þeir framleiða er færður árlega á reikninga Gíbraltar Castel dótturfyrirtækisins Zaida Corporation. “
Frönsk yfirvöld hófu upphaflega rannsókn í Bordeaux árið 2012, þó að þessar rannsóknir hafi haft uppsveiflu sína í gegnum tíðina, þar sem franska þjóð- og alþjóðlega endurskoðunardeildin (DVNI) bað upphaflega VASF um að greiða 4 milljónir evra í vanskilum áður en frönsk yfirvöld lækkuðu málið árið 2016.
Ásakanir um „rangar kynningu á efnahagsreikningi“ (ekki skrá yfir sameiginlega hlutdeild í áhættu) eru enn í rannsókn. Á sama tíma hefur embætti franska fjármálafyrirtækisins (PNF) tekið upp „skattaþvætti“ skatta (Castel í gegnum Zaida-undirstaða Zaida).
„Undir yfirheyrslum Sud Ouest var Castel -hópurinn tregur til að svara um kosti málsins og krafðist þess að á þessu stigi væri það ekki efni annarrar spurningar en Bordeaux rannsóknina,“ sagði dagblaðið Sud Ouest.
„Þetta er tæknilegur og bókhaldsdeilan,“ bætti lögfræðingar Castels við.
Sud Ouest sér málið, og sérstaklega tengslin milli Castel og Chen Guang, sem flókið - og lagaferlið milli þessara tveggja er enn frekar.
Post Time: Aug-22-2022