Castel stendur nú frammi fyrir tveimur öðrum (fjármála)rannsóknum í Frakklandi, að þessu sinni vegna starfseminnar í Kína, að sögn franska svæðisblaðsins Sud Ouest. Rannsóknin á meintri skráningu á „fölskum efnahagsreikningum“ og „peningaþvættissvikum“ af Castellane í gegnum dótturfélög sín er tiltölulega flókin.
Rannsóknin snýst um viðskipti Castel í Kína í gegnum Castel Frères og BGI (Beers and Coolers International) útibú sín, en hið síðarnefnda í gegnum singapúrska kaupsýslumanninn Kuan Tan (Chen Guang) sem stofnaði tvö sameiginleg verkefni á kínverska markaðnum (Langfang Changyu-Castel og Yantai). Changyu-Castel var í samstarfi við kínverska vínrisann Changyu snemma á 20.
Franski armur þessara samrekstri er Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) einingin, stundum undir formennsku BGI og Castel Frères. Hins vegar byrjaði Chen Guang síðar að lenda í átökum við Castel og fór fram á skaðabætur fyrir kínverska dómstóla fyrir þátttöku hans (Chen Guang) í fyrirkomulaginu, áður en hann gerði frönsk yfirvöldum viðvart um hugsanlega misgjörð Castel.
„Castel fjárfesti 3 milljónir dollara í hlut í tveimur kínverskum fyrirtækjum - sem áætlað er að séu nær 25 milljónum dollara tíu árum síðar - án þess að frönsk yfirvöld vissu það," sagði í skýrslu Sud Ouest. „Þær eru aldrei skráðar á efnahagsreikning VASF. Hagnaðurinn sem þeir mynda er færður árlega á reikninga Gibraltar Castel dótturfyrirtækisins Zaida Corporation.
Frönsk yfirvöld hófu upphaflega rannsókn í Bordeaux árið 2012, þó að þessar rannsóknir hafi haft upp og niður í gegnum árin, þar sem franska ríkis- og alþjóðlega endurskoðunardeildin (DVNI) bað VASF um að greiða 4 milljónir evra í vanskil áður en frönsk yfirvöld féllu frá mál árið 2016.
Ásakanir um „falsa framsetningu efnahagsreiknings“ (ekki skráð hlutabréf í samrekstri) eru enn í rannsókn. Á sama tíma hefur franski fjármálasaksóknari (PNF) tekið upp "skattsvik peningaþvætti" mál (Castel via Gíbraltar byggt Zaida).
„Í yfirheyrslu hjá Sud Ouest var Castel Group treg til að svara um efnisatriði málsins og krafðist þess að á þessu stigi væri það ekki tilefni neinnar spurningar nema Bordeaux-rannsóknin,“ sagði dagblaðið Sud Ouest.
„Þetta er tæknilegur og bókhaldslegur ágreiningur,“ bættu lögfræðingar Castel við.
Sud Ouest lítur svo á að málið, og sérstaklega sambandið milli Castel og Chen Guang, sé flókið – og réttarfarið á milli þeirra er enn meira.
Birtingartími: 22. ágúst 2022